Офицеры федеральной службы безопастности проводят обыски в двух столичных офисах оператора платежных сервисов Qiwi, заказчики которого подозреваются в противоправных обналичивании и легализации финансовых средств, информирует "Коммерсантъ".
О проводимых обысках поведали знакомый с обстановкой источник и работник группы. В пресс-службе Qiwi засвидетельствовали, что ФСБ проводит обыск в отношении одного из агентов организации.
Со слов источника, обыски начались сейчас в десять утра. Ревизии проходят в один момент в двух офисах – центральном (на Спиридоновке) и в Чертаново. Он уточнил, что причиной может служить возможность обналичивания и легализации финансовых средств, и сказал, что в последний раз обыски в Qiwi производились в районе трех месяцев назад и продолжались в районе дней.
В феврале СМИ кроме того информировали об обысках в Qiwi. К самой организации требования не представляли: следственные мероприятия касались партнеров входящего в группу банка. В мае появились сведенья о том, что сбором средств посредством Qiwi могут заниматься боевики воспрещённой в Российской Федерации экстремисткой организации "Исламское государство", принимающие пожертвования через электронные бумажников. Представитель оператора тогда опровергал возможность осуществления через платежную систему анонимных платежей.
Посмотрите дополнительно нужный материал на тему бесплатная консультация юриста по телефону. Это вероятно будет интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий